logo
Раскрытие информации эмитентами
Казанский Юридический Центр предоставляет широкий спектр услуг в сфере правового и финансового консалтинга. В 2008-2012 гг. Центр занимает 2 место в рейтинге юридических компаний РТ. В 2011-2012 гг. компания отобрана в качестве участника гос.программы «Начало дела».

Помощь от Росфинмониторинга

24.09.2012

В конце августа текущего года (27 числа) Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала новую версию примерного образца Правил внутреннего контроля. В соответствии с действующим законодательством, ряд юридических лиц обязаны иметь данный документ, кроме того Правила внутреннего контроля до недавнего времени необходимо было согласовать в Росфинмониторинге, на сегодняшний день достаточно согласования руководителем организации. Смягчение обязанности по согласованию Правил не лишает руководителей юридических лиц данной обязанности.

Именно для оказания помощи организациям, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, и был опубликован образец Правил внутреннего контроля. А вот что такое Правила внутреннего контроля, кому и для чего они нужны, Вы можете узнать в статье сотрудника отдела регистрации Брендюревой Ульяны Александровны.

Петрова Светлана Владимировна


Теги:  Росфинмониторинг  правила внутреннего контроля  противодействие легализации преступных доходов  противодействие финансированию терроризма

Опубликовать:

Отзывы

04.10.2017 Кирилл

Обращались в эту компанию с весьма непростым вопросом. Всё грамотно объяснили, подготовили документы и вопрос был решён. Рекомендую эту компанию. Отдельное спасибо Лейсан!
Источник: Яндекс Карты

Все отзывы

Компания Казанский Юридический Центр не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее