logo
Раскрытие информации эмитентами
Казанский Юридический Центр предоставляет широкий спектр услуг в сфере правового и финансового консалтинга. В 2008-2012 гг. Центр занимает 2 место в рейтинге юридических компаний РТ. В 2011-2012 гг. компания отобрана в качестве участника гос.программы «Начало дела».

Контроль Росфинмониторинга за деятельностью организаций и предпринимателей

20.02.2014

Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее по тексту – Росфинмониторинг) в соответствие с действующим законодательством РФ, доводит до сведений предприятий и предпринимателей, в отношении которых имеется информация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. На официальном сайте Росфинмониторинга выложен перечень предприятий и предпринимателей от 12 февраля 2014 г.

Также от 6 февраля 2014 г. на сайте Росфинмониторинга вышло сообщение об использовании криптовалют. Использование криптовалют может привлечь к отнесению таких операций к сделкам, направленным на легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Одной из факторов, послуживших к отнесению таких сделок к преступным послужило анонимность пользователей таких криптовалют, а также факт того, что криптовалюта не требует ведения специальной отчетной документации.

Ибрагимова Айгуль Рустамовна


Теги:  Росфинмониторинг  криптовалюта

Опубликовать:

Отзывы

16.08.2018 krovlya116

Быстро, качественно выполнили свою работу. Спасибо сотрудникам за квалифицированную помощь. Советую при возникновении необходимости обращаться в эту компанию.
Источник: Flamp

Все отзывы

Компания Казанский Юридический Центр не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее