logo
Раскрытие информации эмитентами
Казанский Юридический Центр предоставляет широкий спектр услуг в сфере правового и финансового консалтинга. В 2008-2012 гг. Центр занимает 2 место в рейтинге юридических компаний РТ. В 2011-2012 гг. компания отобрана в качестве участника гос.программы «Начало дела».

Постановка на учет в Росфинмониторинг

/ Регистрация фирм / Постановка на учет в Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее Росфинмониторинг)- это государственный орган, призванный вести реестр организаций и следить за соблюдением закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Постановку на учет в Росфинмониторинге и согласование Правил внутреннего контроля должны осуществить многие организации, в том числе: страховые, кредитные, лизинговые компании, риэлтерские и микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и др.

Каждая организация подлежит постановке в службе Росфинмониторинга в 30-дневный срок со дня государственной регистрации в налоговом органе, кроме того, в наличии каждого предприятия должны быть Правила внутреннего контроля.

Услуга «Постановка на учет в службе Росфинмониторинга» и «Согласование правил внутреннего контроля» включает: 

  • консультации по вопросам, связанным с постановкой на учет, а также с согласованием Правил внутреннего контроля;
  • подготовку пакета документов;
  • сопровождение процедуры постановки на учет с получением свидетельства о постановке на учет.

Документы и сведения, необходимые для постановки на учет в службе Росфинмониторинга и согласования Правил внутреннего контроля:

  • копии учредительных документов;      
  • копия свидетельства о государственной регистрации;      
  • копия свидетельства о постановке на налоговый учет;      
  • выписка из ЕГРЮЛ (не более 30 дней);      
  • копия паспорта и ИНН руководителя организации.      

Срок: 

постановка на учет осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента предоставления документов. Согласование Правил внутреннего контроля осуществляется лично руководителем компании в течение 15 рабочих дней с момента предоставления документов.


Отзывы

11.06.2019 Хамидуллина Александра Сергеевна

Замечательное место для работы. Офис чистый, уютный, просторный. Сотрудники приветливые, доброжелательные. Есть все условия для успешной работы. Спасибо, очень довольна своим рабочим местом и хорошей ценой.

Все отзывы

Компания Казанский Юридический Центр не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее