logo
Раскрытие информации эмитентами
Казанский Юридический Центр предоставляет широкий спектр услуг в сфере правового и финансового консалтинга. В 2008-2012 гг. Центр занимает 2 место в рейтинге юридических компаний РТ. В 2011-2012 гг. компания отобрана в качестве участника гос.программы «Начало дела».

Постановка на учет в Росфинмониторинг

/ Регистрация фирм / Постановка на учет в Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее Росфинмониторинг)- это государственный орган, призванный вести реестр организаций и следить за соблюдением закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Постановку на учет в Росфинмониторинге и согласование Правил внутреннего контроля должны осуществить многие организации, в том числе: страховые, кредитные, лизинговые компании, риэлтерские и микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и др.

Каждая организация подлежит постановке в службе Росфинмониторинга в 30-дневный срок со дня государственной регистрации в налоговом органе, кроме того, в наличии каждого предприятия должны быть Правила внутреннего контроля.

Услуга «Постановка на учет в службе Росфинмониторинга» и «Согласование правил внутреннего контроля» включает: 

  • консультации по вопросам, связанным с постановкой на учет, а также с согласованием Правил внутреннего контроля;
  • подготовку пакета документов;
  • сопровождение процедуры постановки на учет с получением свидетельства о постановке на учет.

Документы и сведения, необходимые для постановки на учет в службе Росфинмониторинга и согласования Правил внутреннего контроля:

  • копии учредительных документов;      
  • копия свидетельства о государственной регистрации;      
  • копия свидетельства о постановке на налоговый учет;      
  • выписка из ЕГРЮЛ (не более 30 дней);      
  • копия паспорта и ИНН руководителя организации.      

Срок: 

постановка на учет осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента предоставления документов. Согласование Правил внутреннего контроля осуществляется лично руководителем компании в течение 15 рабочих дней с момента предоставления документов.


Отзывы

30.08.2017 frau.ririna

Мы очень довольны оказываемыми услугами. Письма получаем во время без задержек,спасибо за своевременные уведомления. СитиСтройИнвест
Источник: Flamp

Все отзывы

Компания Казанский Юридический Центр не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее