Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала проект закона, рекомендованный профильным комитетом к рассмотрению Государственной думой в первом чтении.

Цель данного законопроекта – уменьшение количества фирм-однодневок. Борьба с недобросовестными организациями предполагает ужесточение процесса регистрации фирм, расширение круга оснований для отказа в регистрации юридических лиц, увеличение объема обязанностей организаций.

Кроме того, проект закона подразумевает внесение изменений в часть легализации доходов, которые были получены преступным путем. Данное правонарушение подразумевает конфискацию доходов.

Если предложенный Федеральной службой по финансовому мониторингу законопроект будет успешно принят, то банки будут вправе отказывать в ведении счета (по истечении 1 месяца со дня уведомления). К примеру, правомерным будет отказ организации в открытии счета при отсутствии организации по юридическому адресу или несоответствии операций по видам деятельности.

Изменения также планируется внести в Налоговый кодекс РФ, в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и ряд других законодательных актов.©

Артюхина Нина Михайловна

Подписаться на новости