30 июня постановлением Правительства №667 были утверждены требования к правилам внутреннего контроля. Данный документ обязаны разрабатывать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или другим имуществом. К таким организациям следует отнести: ломбарды, страховые организации, лизинговые компании, фирмы занимающиеся скупкой и продажей драгоценных металлов и драгкамней и другие (ФЗ №115). Исключение составляют кредитные организации.

Следует напомнить, что все вышеперечисленные организации обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля (ПВК) и согласовывать их в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Также компании обязаны иметь в штате сотрудника либо отдельное структурное подразделение, отвечающие за внутренний контроль компании. Контроль следует осуществлять в отношении клиентов указанных организаций, их представителей, и выгодоприобретателей.

Согласно постановлению №667, в ПВК должны быть включены следующие программы: организация контроля, идентификации, оценка риска, обучение сотрудников компании, проверка осуществления контроля, хранение информации и прочие.

Так как прежде действующее постановление №967-р утратило силу, все организации обязаны в течение 1 месяца привести Правила внутреннего контроля в соответствие с новым постановлением. Сотрудники Казанского юридического центра могут помочь Вам в решении данной проблемы. Информацию о стоимости и сроках оказываемой услуги Вы можете узнать в офисах КЮЦ, либо по телефонам: 518-88-88, 277-15-15.

Петрова Светлана Владимировна

Подписаться на новости