logo
Раскрытие информации эмитентами
Казанский Юридический Центр предоставляет широкий спектр услуг в сфере правового и финансового консалтинга. В 2008-2012 гг. Центр занимает 2 место в рейтинге юридических компаний РТ. В 2011-2012 гг. компания отобрана в качестве участника гос.программы «Начало дела».

Рейды МВД по раскрытию фирм-однодневок

21.12.2012

На днях в Казани раскрыли деятельность преступной группы, связанной «обнальным» бизнесом. При обыске в офисе данной организации изъяли печати и документы более 70 фирм-однодневок.

По последним данным, большая часть преступлений экономического характера приходится на использование фиктивных фирм, зарегистрированных на безработных, бомжей и прочих подставных лиц. Ущерб от данной деятельности, нанесенный экономике республики, исчисляется миллиардами. На последнем заседании Совета по противодействию коррупции, президент РТ обратил особое внимание на выявление и ликвидацию подобных фирм-однодневок.

Согласно этим указания в последнее время участились случаи проверок фирм, деятельность которых ставилась под сомнение. Таким образом и вышли на фирму, которая занималась «обналичкой». Организаторы данной деятельности действовали с особой осторожностью. Узнав о прибытие полицейских, сотрудники закрыли доступ в офис и принялись уничтожать документы и другие улики, но, несмотря на это, часть материалов осталась доступна для проверки МВД РТ.

На данный момент вся оргтехника проверяется, восстанавливаются данные с винчестеров. Аферистам грозит возбуждение уголовного дела по статье по статье 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Она предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Петрова Светлана Владимировна

Теги:  однодневки  МВД  ликвидация  уголовная ответственность

Опубликовать:

Отзывы

04.10.2017 Кирилл

Обращались в эту компанию с весьма непростым вопросом. Всё грамотно объяснили, подготовили документы и вопрос был решён. Рекомендую эту компанию. Отдельное спасибо Лейсан!
Источник: Яндекс Карты

Все отзывы

Компания Казанский Юридический Центр не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее