logo
Раскрытие информации эмитентами
Казанский Юридический Центр предоставляет широкий спектр услуг в сфере правового и финансового консалтинга. В 2008-2012 гг. Центр занимает 2 место в рейтинге юридических компаний РТ. В 2011-2012 гг. компания отобрана в качестве участника гос.программы «Начало дела».

Постановка на учет в Росфинмониторинге по-новому

19.10.2012

Министерством финансов России разработан проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». Проект размещен на сайте Министерства экономического развития.

С принятием данного постановления одноименный нормативный акт от 2003 года утратит свою силу. Указанное положение коснется тех организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом при условии, что в сфере деятельности данных организаций отсутствуют надзорные органы.

Перечень организаций, подлежащих постановке на учет, не изменился. К таковым относятся:

  • организаторы азартных игр;
  • организаторы лотерей (исключение составляют государственные и муниципальные лотереи); 
  • лизинговые компании;
  • риэлторские компании;
  • ломбарды;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • операторы по приему платежей.

Документ содержит перечень необходимых документов, необходимых для постановки на учет в Росфинмониторинге. Стоит напомнить, что большинство организаций подлежат постановке на учет в течение 30 дней с даты государственной регистрации. Ряд организаций, в частности, риэлторские и лизинговые компании, финансовые агенты обязаны встать на учет нее позднее даты заключения первого договора по своему виду деятельности.

Новое положение вступит в силу через 60 дней после официального опубликования. Организациям, которые уже стоят на учете в Росфинмониторинге, повторно регистрироваться не нужно.

Петрова Светлана Владимировна


Теги:  Минфин  законопроект  Росфинмониторинг  постановка на учет

Опубликовать:

Отзывы

04.10.2017 Кирилл

Обращались в эту компанию с весьма непростым вопросом. Всё грамотно объяснили, подготовили документы и вопрос был решён. Рекомендую эту компанию. Отдельное спасибо Лейсан!
Источник: Яндекс Карты

Все отзывы

Компания Казанский Юридический Центр не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее