logo
Раскрытие информации эмитентами
Казанский Юридический Центр предоставляет широкий спектр услуг в сфере правового и финансового консалтинга. В 2008-2012 гг. Центр занимает 2 место в рейтинге юридических компаний РТ. В 2011-2012 гг. компания отобрана в качестве участника гос.программы «Начало дела».

Росфинмониторинг решает судьбу налогоплательщиков

22.02.2012

Уклонение налогоплательщика от уплаты налогов по действующему законодательству наказывается максимальным сроком лишения свободы на три года для физического лица, и шесть лет для должностного лица организации. Данная ответственность предусмотрена для нарушителей налоговой дисциплины неоднократно нарушавших законодательство.

Международная группа по борьбе с отмыванием предлагает факт уклонения от уплаты налогов считать первым шагом к отмыванию преступных доходов. Так как банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг о произошедших крупных сделках, то дело остается только за этой организацией. В случае, если Росфимониторинг посчитает уклонение налогоплательщика от уплаты налогов как одно из действий к отмыванию доходов, то организации и физические лица будут автоматически проверять на причастность к отмыванию средств и финансированию терроризма. При рассмотрении правонарушения санкции будут применяться по самым высоким нормам. Сейчас за отмывание доходов предусмотрена уголовная ответственность до семи лет лишения свободы.

Петрова Светлана Владимировна


Теги:  законопроект  Росфинмониторинг  отмывание денежных средств  однодневки

Опубликовать:

Отзывы

04.10.2017 Кирилл

Обращались в эту компанию с весьма непростым вопросом. Всё грамотно объяснили, подготовили документы и вопрос был решён. Рекомендую эту компанию. Отдельное спасибо Лейсан!
Источник: Яндекс Карты

Все отзывы

Компания Казанский Юридический Центр не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее