logo
Раскрытие информации эмитентами
Казанский Юридический Центр предоставляет широкий спектр услуг в сфере правового и финансового консалтинга. В 2008-2012 гг. Центр занимает 2 место в рейтинге юридических компаний РТ. В 2011-2012 гг. компания отобрана в качестве участника гос.программы «Начало дела».

Раскрытие информации о бенефициарах

27.11.2014

Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предложено обязать юридические лица раскрывать информацию о бенефициарных владельцах по запросам государственных органов. Бенефициары – физические лица, которые владеют более 25% уставного капитала Общества или оказывают немаловажное влияние на принятие решений.

Имеется проект изменений в Кодекс об административных нарушениях, также в Закон о противодействии «отмыванию» доходов. Предполагается, что в Законе появится статья, обязывающая юридические лица принимать меры по установлению бенефициаров. Как это будет происходить? Общество запрашивает у своих участников информацию, и участники предоставляют эту информацию в обязательном порядке.

За нарушение планируется ввести штрафные санкции в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Есть положительный момент в этой ситуации. Если Общество докажет, что им были приняты все меры по установлению бенефициаров, то это Общество освобождается от ответственности.

Хамидуллина Гульназ Иршатовна 


Теги:  юридическое лицо  уставный капитал  бенефициар  раскрытие информации  штрафные санкции

Опубликовать:

Отзывы

04.10.2017 Кирилл

Обращались в эту компанию с весьма непростым вопросом. Всё грамотно объяснили, подготовили документы и вопрос был решён. Рекомендую эту компанию. Отдельное спасибо Лейсан!
Источник: Яндекс Карты

Все отзывы

Компания Казанский Юридический Центр не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее