Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предложено обязать юридические лица раскрывать информацию о бенефициарных владельцах по запросам государственных органов. Бенефициары – физические лица, которые владеют более 25% уставного капитала Общества или оказывают немаловажное влияние на принятие решений.

Имеется проект изменений в Кодекс об административных нарушениях, также в Закон о противодействии «отмыванию» доходов. Предполагается, что в Законе появится статья, обязывающая юридические лица принимать меры по установлению бенефициаров. Как это будет происходить? Общество запрашивает у своих участников информацию, и участники предоставляют эту информацию в обязательном порядке.

За нарушение планируется ввести штрафные санкции в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Есть положительный момент в этой ситуации. Если Общество докажет, что им были приняты все меры по установлению бенефициаров, то это Общество освобождается от ответственности.©

Хамидуллина Гульназ Иршатовна 

Подписаться на новости