logo
Раскрытие информации эмитентами
Казанский Юридический Центр предоставляет широкий спектр услуг в сфере правового и финансового консалтинга. В 2008-2012 гг. Центр занимает 2 место в рейтинге юридических компаний РТ. В 2011-2012 гг. компания отобрана в качестве участника гос.программы «Начало дела».

Банки выявляют фирмы-однодневки

20.07.2012

Не так давно мы уже упоминали о рекомендациях Центробанка для кредитных учреждений в плане выявления «подозрительных» фирм. С этого времени, банки активно подключились к работе. Данные сведения приводит налоговая служба по Кабардино-Балкарской Республике. Так, банки, прежде чем провести очередную операцию сверяют реальный адрес клиента юридический, который банки проверяют через интернет-портал ФНС России.

Если проверяемый клиент работает не по юридическому адресу, банки перестают у него принимать электронные платежки, и все расчеты проводят только по бумажным поручениям.

Юридические лица, которые часто меняют свой фактический адрес, вынуждены так же часто менять устав организации, оплачивать госпошлину переходить в другую налоговую. Несмотря на постоянные переезды, банки относятся спокойно к тем клиентам, которые уже несколько десятков лет зарегистрированы по адресам массовой регистрации. Такие клиенты давно проверены банками и по мнению кредитных учреждений ведут полностью прозрачный бизнес.

Что же касается «подозрительных» клиентов, к которым банки относят организации с явными признаками фирм-однодневок, то им грозят крайние меры. Так, банк вполне законно, основываясь на письме Центрального банка РФ 90-Т от 28.06.2012г. может прекратить обслуживать клиента, а то и расторгнуть договор обслуживания расчетного счета.

Петрова Светлана Владимировна


Теги:  ФНС  Центральный банк РФ (ЦБР)  однодневки  юридический адрес

Опубликовать:

Отзывы

04.10.2017 Кирилл

Обращались в эту компанию с весьма непростым вопросом. Всё грамотно объяснили, подготовили документы и вопрос был решён. Рекомендую эту компанию. Отдельное спасибо Лейсан!
Источник: Яндекс Карты

Все отзывы

Компания Казанский Юридический Центр не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее