Министерство финансов 13 июня разъяснило в своем письме №05-06-05/3-86 ситуацию, связанную с закрытием расчетных счетов тех юридических лиц, которых банки не обнаружили по адресу регистрации организации.

Напомним, что в конце прошлого года, в соответствии с письмом налоговой службы №АС-4-2/22130@ от 23 декабря 2011г., все кредитные организации должны были в десятидневный срок сообщать в налоговую инспекцию о подозрительных клиентах. Речь шла о тех фирмах, которые отсутствовали по своему юридическому адресу. Кроме того, банки имели право расторгнуть договор обслуживания с юридическим лицом, если тот своевременно не сообщил о смене адреса.

Ведомство отмечает, что кредитные учреждения, данные действия совершать не обязаны, единственное, что они могут сделать, так это информировать налоговую службу о подобных фактах.

Отметим, что совсем недавно Центральный банк России дал подробные рекомендации кредитным организациям, в том числе по проверке сомнительных физических и юридических лиц, а также указал на моменты по расторжению договоров обслуживания таких клиентов.

Петрова Светлана Владимировна

Подписаться на новости