logo
Раскрытие информации эмитентами
Казанский Юридический Центр предоставляет широкий спектр услуг в сфере правового и финансового консалтинга. В 2008-2012 гг. Центр занимает 2 место в рейтинге юридических компаний РТ. В 2011-2012 гг. компания отобрана в качестве участника гос.программы «Начало дела».

Обязанности кредитных учреждений

16.07.2012

Министерство финансов 13 июня разъяснило в своем письме №05-06-05/3-86 ситуацию, связанную с закрытием расчетных счетов тех юридических лиц, которых банки не обнаружили по адресу регистрации организации.

Напомним, что в конце прошлого года, в соответствии с письмом налоговой службы №АС-4-2/22130@ от 23 декабря 2011г., все кредитные организации должны были в десятидневный срок сообщать в налоговую инспекцию о подозрительных клиентах. Речь шла о тех фирмах, которые отсутствовали по своему юридическому адресу. Кроме того, банки имели право расторгнуть договор обслуживания с юридическим лицом, если тот своевременно не сообщил о смене адреса.

Ведомство отмечает, что кредитные учреждения, данные действия совершать не обязаны, единственное, что они могут сделать, так это информировать налоговую службу о подобных фактах.

Отметим, что совсем недавно Центральный банк России дал подробные рекомендации кредитным организациям, в том числе по проверке сомнительных физических и юридических лиц, а также указал на моменты по расторжению договоров обслуживания таких клиентов.

Петрова Светлана Владимировна


Теги:  Минфин  ФНС  юридический адрес  однодневки

Опубликовать:

Отзывы

04.10.2017 Кирилл

Обращались в эту компанию с весьма непростым вопросом. Всё грамотно объяснили, подготовили документы и вопрос был решён. Рекомендую эту компанию. Отдельное спасибо Лейсан!
Источник: Яндекс Карты

Все отзывы

Компания Казанский Юридический Центр не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее