logo
Раскрытие информации эмитентами
Казанский Юридический Центр предоставляет широкий спектр услуг в сфере правового и финансового консалтинга. В 2008-2012 гг. Центр занимает 2 место в рейтинге юридических компаний РТ. В 2011-2012 гг. компания отобрана в качестве участника гос.программы «Начало дела».

Рекомендации для кредитных учреждений

05.07.2012

Центробанк в своем письме от 28 июня №90-Т дает некоторые рекомендации кредитным учреждениям по контролю над юридическими лицами.Речь идет о тех организациях, с которыми банки не имеют никакой связи по адресу регистрации, указанному в уставе юридического лица. Центробанк настоятельно рекомендует уделять особое внимание операциям такого клиента.

Кроме того, в письме Центробанка приведен ряд правил, которым банки должны неустанно следовать:

  • во–первых, кредитные учреждения должны использовать сведения, представляемые налоговой службой, при рассмотрении вопроса установления взаимоотношений с организациями;
  • во-вторых, кредитная организация, руководствуясь законом «О противодействии легализации доходов…» имеет полное право отказаться от заключения с юридическим лицом договора на открытие расчетного счета либо отказать в оказании услуг по дистанционному обслуживанию. также, банк вправе начать принимать расчетные документы от такого клиента только на бумажном носителе. все нюансы работы должны быть прописаны в договоре на обслуживание;
  • в-третьих, необходимо обеспечить повышенное внимание операциям такого клиента;
  • в-четвертых, сведения об операциях «ненадежного» клиента следует направлять в уполномоченный орган в рамках осуществления внутреннего контроля.

Таким образом, делаем вывод, что теперь кредитные организации повсеместно будут проводить проверки по идентификации клиентов и их представителей. Проверка зачастую заключается в установлении адреса местонахождения организации и адреса места жительства/регистрации/пребывания физических лиц.

Центробанк отмечает, что согласно положениям федерального закона №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем…», сведения о представителях вышеуказанных юридических лиц следует направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу на бумажном носителе.

Петрова Светлана Владимировна


Теги:  Центральный банк РФ (ЦБР)  Росфинмониторинг  кредитная организация  однодневки

Опубликовать:

Отзывы

04.10.2017 Кирилл

Обращались в эту компанию с весьма непростым вопросом. Всё грамотно объяснили, подготовили документы и вопрос был решён. Рекомендую эту компанию. Отдельное спасибо Лейсан!
Источник: Яндекс Карты

Все отзывы

Компания Казанский Юридический Центр не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее