Банки тщательно проверяют таких клиентов из-за требований FATF и 115-ФЗ. Отказ — частая ситуация, если пакет документов неполный или переводы не заверены.

Что потребуется:

– Учредительные документы ООО с заверенным переводом (если они на иностранном языке).

– Документы, подтверждающие легальность деятельности иностранного учредителя (выписка из торгового реестра своей страны, сертификат инкорпорации).

– Нотариально заверенные копии паспортов и документов, подтверждающих полномочия директора (даже если он резидент РФ).

Банк может запросить информацию о бенефициарах, источнике средств и планируемых операциях. Процесс открытия счёта часто занимает 2–3 недели.

Мы помогаем подготовить полный пакет документов по стандартам конкретного банка и сопровождаем переговоры, чтобы счёт был открыт с первого обращения.

Подписаться на новости