logo
Раскрытие информации эмитентами
Казанский Юридический Центр предоставляет широкий спектр услуг в сфере правового и финансового консалтинга. В 2008-2012 гг. Центр занимает 2 место в рейтинге юридических компаний РТ. В 2011-2012 гг. компания отобрана в качестве участника гос.программы «Начало дела».

Заблокировали счет? Кто? За что?

20.06.2016

В настоящее время актуальной проблемой является блокировка расчетного счета.

Право приостановить расчетный счет имеется у контрагента (по решению суда), банка и налоговой инспекции.

Рассмотрим варианты блокировки расчетного счета банком.

Основания для этого установлены законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банки реагируют на следующие сделки:

  1. необычный или запутанный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или законной цели;
  2. сделка не соответствующая целям и задачам деятельности ЮЛ;
  3. проведение сделок или операций, характер которых дает основание предположить уклонение от процедур обязательного контроля;
  4. иные основания.

Поэтому во избежание блокировки счета необходимо заблаговременно позаботиться о «чистоте» сделки или иметь запасной вариант дополнительного расчетного счета.

Козлова Елена Владимировна 


Теги:  открытие расчетного счета ООО  блокировка счета

Опубликовать:

Статьи по теме:

Отзывы

04.10.2017 Кирилл

Обращались в эту компанию с весьма непростым вопросом. Всё грамотно объяснили, подготовили документы и вопрос был решён. Рекомендую эту компанию. Отдельное спасибо Лейсан!
Источник: Яндекс Карты

Все отзывы

Компания Казанский Юридический Центр не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее