Казанский Юридический Центр предоставляет широкий спектр услуг в сфере правового и финансового консалтинга. В 2008-2012 гг. Центр занимает 2 место в рейтинге юридических компаний РТ. В 2011-2012 гг. компания отобрана в качестве участника гос.программы «Начало дела».
Заблокировали счет? Кто? За что?
В настоящее время актуальной проблемой является блокировка расчетного счета.
Право приостановить расчетный счет имеется у контрагента (по решению суда), банка и налоговой инспекции.
Рассмотрим варианты блокировки расчетного счета банком.
Основания для этого установлены законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банки реагируют на следующие сделки:
- необычный или запутанный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или законной цели;
- сделка не соответствующая целям и задачам деятельности ЮЛ;
- проведение сделок или операций, характер которых дает основание предположить уклонение от процедур обязательного контроля;
- иные основания.
Поэтому во избежание блокировки счета необходимо заблаговременно позаботиться о «чистоте» сделки или иметь запасной вариант дополнительного расчетного счета.©
Козлова Елена Владимировна
Теги: открытие расчетного счета ООО блокировка счета
Новости по теме:
20.05.2016 Надежность банка для ЮЛ
