logo
Раскрытие информации эмитентами
Казанский Юридический Центр предоставляет широкий спектр услуг в сфере правового и финансового консалтинга. В 2008-2012 гг. Центр занимает 2 место в рейтинге юридических компаний РТ. В 2011-2012 гг. компания отобрана в качестве участника гос.программы «Начало дела».

Банки откажут в обслуживании высокорискованным клиентам

05.05.2015

Как известно, на данный момент банкам предоставлено право отказать в открытии счета или совершении операции, а в скором времени появится и обязанность.

Центробанк РФ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу подготавливают поправки в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", согласно которым у банков появится обязанность отказывать в обслуживании высокорискованным клиентам. В свою очередь, под высокорискованными клиентами понимаются подозрительные клиенты, подпадающие под перечень конкретных характеристик, которые, по мнению ЦентроБанка, будут свидетельствовать о том, что клиент прямо или косвенно участвует в процессе отмывания денег.

Получить отказ от банка сможет любая коммерческая организация, имеющая в совокупности ряд признаков:

  • минимальный уставный капитал,
  • отсутствие главного бухгалтера,
  • зачисление на счет организации денежных средств от многочисленных контрагентов,
  • обналичивание денежных средств,
  • совершение транзитные операций,
  • выведение средств за границу.

Для физических лиц такими критериями являются:

  • активное обналичивание денежных средств со счета,
  • поступления на счет средств от юридических лиц и физических лиц по сомнительным основаниям,
  • передвижение больших сумм непонятного происхождения.

Иванова Марина Юрьевна 


Теги:  расчетный счет

Опубликовать:

Отзывы

04.10.2017 Кирилл

Обращались в эту компанию с весьма непростым вопросом. Всё грамотно объяснили, подготовили документы и вопрос был решён. Рекомендую эту компанию. Отдельное спасибо Лейсан!
Источник: Яндекс Карты

Все отзывы

Компания Казанский Юридический Центр не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее