logo
Раскрытие информации эмитентами
Казанский Юридический Центр предоставляет широкий спектр услуг в сфере правового и финансового консалтинга. В 2008-2012 гг. Центр занимает 2 место в рейтинге юридических компаний РТ. В 2011-2012 гг. компания отобрана в качестве участника гос.программы «Начало дела».

Очередная функция для банков

19.09.2012

В июле текущего года был подписан закон, регулирующий деятельность некоммерческих организаций, которые получают денежные средства из-за границы и участвуют в политической деятельности нашей страны. Указанные организации должны регистрироваться в Министерстве юстиции в качестве иностранных агентов.

Кроме изменения закона о некоммерческих организациях, дополнению подвергаются и другие нормативные документы. В частности вносятся изменения в положение Центрального банка России, положение ЦБ дополняется новым кодом группы операций – «операции по получению некоммерческой организацией денежных средств».

Данный код создан для очередной функции кредитных учреждений. Заключается эта функция в следующем: все банки России должны будут извещать Росфинмониторинг, именно он является уполномоченным органом в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, о прошедших операциях некоммерческих организаций по получению денежных средств от иностранных организаций, а также от иностранных граждан и государств.

Петрова Светлана Владимировна


Теги:  Центральный банк РФ (ЦБР)  кредитная организация  иностранный агент  иностранные инвесторы

Опубликовать:

Отзывы

04.10.2017 Кирилл

Обращались в эту компанию с весьма непростым вопросом. Всё грамотно объяснили, подготовили документы и вопрос был решён. Рекомендую эту компанию. Отдельное спасибо Лейсан!
Источник: Яндекс Карты

Все отзывы

Компания Казанский Юридический Центр не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее