Казанский Юридический Центр предоставляет широкий спектр услуг в сфере правового и финансового консалтинга. В 2008-2012 гг. Центр занимает 2 место в рейтинге юридических компаний РТ. В 2011-2012 гг. компания отобрана в качестве участника гос.программы «Начало дела».
Согласование Правил внутреннего контроля
/ Регистрация фирм / Регистрация микрофинансовой организации / Согласование Правил внутреннего контроля
Микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы обязаны согласовать правила внутреннего контроля, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Органом, осуществляющим надзор и согласование Правил, является Федеральная служба по финансовым рынкам.
Услуга по согласованию Правил включает в себя:
- консультации по вопросу согласования Правил;
- разработку Правил внутреннего контроля;
- подготовку необходимых документов для согласования Правил внутреннего контроля;
- направление документов в гос. орган.
Для оказания услуги необходимы следующие данные:
- копия Устава организации, заверенная подписью руководителя и печатью организации;
- приказ о назначении на должность ответственного лица за соблюдение Правил;
- копия свидетельства о прохождении целевого инструктажа должностным лицом, ответственным за соблюдение Правил;
- копия диплома о высшем образовании должностного лица.
Срок:
от 1 месяца с момента поступления полного пакета документов.
